تم القبض على رجل من ولاية كاليفورنيا بعد أن حصل على أكثر من 5 ملايين دولار في شكل قروض من برنامج حماية الدفع خلال جائحة فيروس كورونا وشراء سيارات بما في ذلك سيارة فيراري 458 إيطاليا ولامبورغيني أفينتادور إس وبنتلي كونتيننتال جي تي.
كشف المدعي العام الأمريكي لوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع أن مصطفى قديري البالغ من العمر 38 عامًا قد وجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين فيدرالية في أربع تهم بالاحتيال المصرفي ، وأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني ، وتهمة واحدة تتعلق بسرقة الهوية المشددة ، وستة تهم غسيل أموال.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قديري بدأ في الحصول على قروض اتحادية في أواخر مايو 2020 وبحلول أوائل يونيو ، حققوا ما يقرب من 5.1 مليون دولار. يُزعم أن الشاب البالغ من العمر 38 عامًا قدم طلبات إلى ثلاثة بنوك مختلفة للحصول على أموال إغاثة COVID-19 لمساعدة أربع شركات مقرها في كاليفورنيا. ومع ذلك ، ذكر المدعون أن هذه الشركات لم تكن تعمل ويعتقدون أن القادري استخدم اسم شخص آخر ورقم الضمان الاجتماعي والتوقيع على الطلبات.
صادر وكلاء فيدراليون ثلاث سيارات رياضية فاخرة يُزعم أن مصطفى قادري ، 38 عامًا ، اشتراها من إيرفين ، مع قروض برنامج حماية المدفوعات COVID-19 (PPP) بطريقة احتيالية. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2
- المحامي الأمريكي L.A. (USAO_LosAngeles) ٧ مايو ٢٠٢١
استولى الوكلاء الفيدراليون على سيارة فيراري 458 إيطاليا 2011 وسيارة لامبورغيني أفينتادور إس لعام 2018 ، وكلاهما مسجل في شركة All American Capital Holdings ، وهي إحدى الشركات التي أدرجها القادري في طلبات القروض الخاصة به. كما استولوا على سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 التي يُزعم أنها تم شراؤها بأموال برنامج حماية الدفع. والقديري متهم أيضًا باستخدام الأموال في “الإجازات الباهظة” وحصل على مليوني دولار من المكاسب غير المشروعة المزعومة من حسابه المصرفي.
في حالة إدانته ، تبلغ عقوبة التهم الموجهة إلى قديري مجتمعة عقوبة قصوى تصل إلى 302 عامًا في السجن.
هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها المدعون الفيدراليون شخصًا ويتهمونه بالحصول على قروض برنامج حماية الدفع عن طريق الاحتيال وإنفاقهم على السيارات الفخمة. في يوليو 2020 ، تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا بعد شراء 2020 Lamborghini Huracan Evo بعد أن تلقى ما يقرب من 4 ملايين دولار من الأموال. بعد شهر واحد ، ألقي القبض على رجل في تكساس بعد أن تلقى أكثر من 1.6 مليون دولار من الأموال وشرائه لامبورغيني أوروس. في نفس الشهر ، يبلغ من العمر 41 عامًا من واشنطن العاصمة تم القبض عليه بعد حصوله على أكثر من 2.1 مليون دولار من الأموال وشراء سيارة كيا ستينغر ومنزل بقيمة 1123 مليون دولار.
